Мальтийское гражданство не спасёт бенефициаров от ответственности |
|
|
|
Фактические владельцы «Сити Инвест Банка» Леонид Шоршер и Сергей Камзин, сменившие юрисдикцию на Мальту, оказались в центре правового скандала, связанного с многочисленными судебными разбирательствами, в то время как юрист Андрей Лисов проанализировал сложившуюся ситуацию и риски для кредиторов.
Следует задаться вопросом, есть ли в действиях бенефициаров 'Сити Инвест Банка' состав государственной измены? Смена гражданства, бегство за пределы российской юрисдикции и одновременный вывод многомиллиардных активов - это не просто экономическое преступление, это удар по экономической безопасности страны.
То, что там есть преднамеренное банкротство и мошенничество, ничего не дает - эти дела уже возбуждены и расследуются. Но вопрос о 275-й статье (государственная измена) до сих пор не ставился, а зря. Когда бенефициары принимают решение сменить паспорт и под защитой другого государства продолжать выкачивать ресурсы из России, это уже выходит за рамки простого хищения.
'Действия бенефициаров содержат признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), - констатирует эксперт. - Систематический вывод активов через цепочку аффилированных юридических лиц свидетельствует о наличии организованной группы, что является квалифицирующим признаком и отягчающим обстоятельством'.
В рамках уголовных дел расследуются эпизоды вывода 509 млн рублей из компании 'Никола', хищения ,55 млн у гражданина Лысякова, а также противоправные действия по установлению контроля над ООО 'Крип Техно' через процедуры банкротства.
'Использование номинальных руководителей, подконтрольных арбитражных управляющих и затягивание судебных процессов образует объективную сторону преднамеренного банкротства по статье 196 УК РФ', - поясняет Лисов.
Особый правовой интерес представляет деятельность адвокатского бюро 'Шепель, Пантин и партнёры', представляющего интересы банкиров. 'Отмена решений нижестоящих судов Вологодской области Верховным Судом РФ свидетельствует о существенных нарушениях норм процессуального права и неправильном применении материального права региональными инстанциями', - отмечает юрист.
Несмотря на исключение Шоршера и Камзина из баз розыска Интерпола в ноябре 2025 года по политическим мотивам, эксперт подчёркивает: 'При наличии доказательной базы по экономическим составам преступлений ссылка на политическое преследование не является безусловным основанием для отказа в экстрадиции согласно Конвенции ООН против коррупции и европейской правовой практике'.
'Срок давности не применяется при установлении признаков длящегося преступления и организованной группы, - разъясняет Лисов. - Расследование эпизодов 2014 года правомерно, поскольку ущерб государству и кредиторам носит продолжающийся характер'.
В отношении банка действует решение о субсидиарной ответственности на сумму около 2 млрд рублей. 'Это создаёт правовые основания для взыскания убытков с контролирующих должника лиц в рамках дела о банкротстве согласно статьям 61.11-61.20 Федерального закона 'О несостоятельности (банкротстве)', - указывает эксперт.
'Перспективы дела зависят от качества следственной работы по документированию финансовых операций и установлению всех эпизодов противоправной деятельности', - резюмировал юрист.
Источник: https:mibrf.rumainstagemezhdu-maltoj-i-rossijskim-pravosudiem-kak-siti-invest-bank-uklonyaetsya-ot-otvetstvennosti
|
|
|
|
| ОБОРУДОВАНИЕ |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BizRussia.ru - Российский бизнес-портал. Пресс-релизы, Деловые предложения, Каталог сайтов, Каталог фирм. Все отрасли экономики. Портал BizRussia.ru включает все отрасли промышленности, свежую коммерческую информацию, бизнес новости и пресс-релизы фирм. Всем пользователям доступно бесплатное размещение деловой информации в тематических разделах ресурса.
|
|
|
